22 Haziran 2025 Pazar
  • Ana Sayfa
  • Gizlilik Politikası
  • Künye
  • İletişim
  • >
  • Politika
  • Medya
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Teknoloji
    • Bilim
    • Otomotiv
    • Savunma
  • Yaşam
    • 3. Sayfa
    • Astroloji
    • Kadınlar Klübü
    • Kitap
    • Kültür-Sanat
    • Magazin
    • Sağlık
    • Seyahat & Yemek
    • Sinema & Tv
  • Yazarlar
  • Özel Dosyalar
    • Özel Dosyalar
    • Konuk Yazarlar
    • Röportajlar
Sonuç Yok
Tüm sonuçları göster
  • >
  • Politika
  • Medya
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Teknoloji
    • Bilim
    • Otomotiv
    • Savunma
  • Yaşam
    • 3. Sayfa
    • Astroloji
    • Kadınlar Klübü
    • Kitap
    • Kültür-Sanat
    • Magazin
    • Sağlık
    • Seyahat & Yemek
    • Sinema & Tv
  • Yazarlar
  • Özel Dosyalar
    • Özel Dosyalar
    • Konuk Yazarlar
    • Röportajlar
Sonuç Yok
Tüm sonuçları göster
Sonuç Yok
Tüm sonuçları göster
Ana Sayfa Ekonomi

Altına dikkat

12 Aralık 2020
in Ekonomi, Genel, Yaşam
A A
Facebook ile paylaşTwitter ile PaylaşWhatsapp

Altında şüpheli işler

Altın ve pırlantada, kara para aklama şüpheli işlemleri bildirimi rekor kırdı.

Türkiye’de kıymetli maden ve taşlarla kara para aklama konusundaki şüpheli işlemler bildirimi rekor düzeyde artarken denetim geriliyor.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK’ın Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşlara ilişkin sektör değerlendirme raporu önemli tespitler içeriyor. Reza Zarrab olayındaki altın trafiği ile tüm dünyanın tartıştığı, uluslararası kuruluşlarca kara para aklama ve terörizmin finansmanı açısından önlemleri yetersiz bulunan Türkiye’nin kıymetli maden ve değerli taş ithalatı ile ihracatı rekorlar kırarak artıyor.

Rapordaki denetim istatistiklerine göre, altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşan kıymetli madenlerle ilgili aracı kuruluşlara yönelik denetimlerin sayısı 2017’de 6 iken 2019’da 1’e düştü. 2018 yılında ise hiç denetim yapılmadı.

Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı ile uğraşanlardan denetlenenlerin sayısı 2017’de 23, 2019’da 14 oldu. Bu kuruluşlardan da 2018 yılında denetlenen olmadı.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER PATLADI

Sektörde sayıları hızla artan kıymetli maden ve taşla uğraşanlardan MASAK’a gelen şüpheli işlem bildirimi ise büyük artış gösterdi.

Şüpheli işlem bildirimi 2016 yılında 900 iken 2017 yılında bin 323, 2018 yılında bin 969, 2019 yılında ise 2 bin 793’e çıktı. En yüksek artış yetkili müeseseler ile birlikte kıymetli maden aracı kuruluşlarında oldu. 2016’da 899, 2017’de bin 323, 2018’de bin 924 olan bildirim sayısı 2019’da 2 bin 745’e fırladı.

Türkiye’nin son on yılda mücevherat sektöründe lider ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çekilen raporda, kara para ve terörün finansmanı (KA/TF) alanındaki farkındalığın arttırılması gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE YÜKSEK RİSKLİ

FATF tarafından 2019’da kıymetli madenler ve taşlar sektörü yükümlü kurum ve kuruluşlarının işlemlerinin yüksek riskli olarak kabul edildiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

“Kuyumculuk sektörüne yönelik yeterli bir mevzuat olmaması, bu sektörde herhangi bir standardın var olmaması sektörde yapılacak kural ihlalleri karşısında uygulanacak cezaların belli olmaması keyfiliğe yol açıp KA/TF-M bakımından bir risk ortaya çıkardığından kuyumculuk sektörüne yönelik bir mevzuatın oluşturulması gerekmektedir.”

Raporda, sektör açısından şüpheli olarak kabul edilebilecek işlemlerden bazıları şöyle sıralandı:

-Müşterilerin parayı birden fazla hesaba, havaleye veya nakde bölmek suretiyle işlem yapması,

-Müşterinin bilinen mesleği ve faaliyetleri, gelir kaynakları ve düzeyi ile ilgisi kurulamayan, dikkat çekici sıklıkta ve tutarda işlem yapmak istemesi,

-Türkiye’deki vize süresi sona eren yabancıların işlem yapmak istemesi,

-Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapandan kısa bir zaman dilimi içerisinde limitin çok az altındaki tutarlarda döviz alım satım işlemleri taleplerinin tekrarlanması.

PaylaşTweetGönder
Önceki Haber

Türk Edebiyatı…

Sonraki Haber

İstanbul’u bekleyen büyük tehlike…

İlgili Haberler

3. Sayfa

Gazeteci Fatih Altaylı’ya ‘Cumhurbaşkanına Tehdit’ Suçlamasıyla Gözaltı: İşte Yayındaki O Sözleri

3. Sayfa

Ankara’da Lityum Sızıntısı Ölü ve Yaralılar Var! 

3. Sayfa

Nihal Candan’ı Ölüme Sürükleyen Hastalık! Anoreksiya Nervoza Nedir? Herkes İştahsızlık Sanıyor Ama Tehlike Daha Büyük

Ekonomi

Ortadoğu Kaynıyor, Cebimiz Yanıyor! Akaryakıta Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Zammı

Manşet 1

Miras paylaşımında yeni dönem: Notere gerek kalmadan devir yapılabilecek

Kültür-Sanat

Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun ismi değiştirildi

Sonraki Haber

İstanbul'u bekleyen büyük tehlike...

En 1win te invita a participar en el emocionante mundo de las apuestas deportivas y juegos de casino. Regístrate y disfruta de bonos únicos y atención personalizada. Seguridad y diversión garantizadas para todos nuestros jugadores.

Welcome to Mega Casino, where excitement and entertainment meet. Enjoy our extensive library of games featuring slots, blackjack, and roulette. Join today and experience the thrill!

Son Haberler

Hayber füzeleri ilk kez kullanıldı: İran’dan İsrail’e füze yağmuru

ABD, İran’ın üç nükleer tesisini de vurdu: Trump operasyonu duyurdu

 ABD İran’ı Vurdu. Savaş Genişliyor! 

Gazeteci Fatih Altaylı’ya ‘Cumhurbaşkanına Tehdit’ Suçlamasıyla Gözaltı: İşte Yayındaki O Sözleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı EuroBasket’te çeyrek finale yükseldi! Maç Sonucu Yunanistan 72-83 Türkiye

İsrail, İran’ın nükleer tesisini vurdu!

Ankara’da Lityum Sızıntısı Ölü ve Yaralılar Var! 

Nihal Candan’ı Ölüme Sürükleyen Hastalık! Anoreksiya Nervoza Nedir? Herkes İştahsızlık Sanıyor Ama Tehlike Daha Büyük

Tarihin en büyük veri ihlali yaşandı: “Şifrelerinizi hemen değiştirin”

Erdoğan: Netanyahu adını Hitler, Pol Pot gibi zalimlerin yanına yazdırdı

Turkulak.com.tr

  • >
  • Politika
  • Medya
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Teknoloji
  • Yaşam
  • Yazarlar
  • Özel Dosyalar

Bizi Takip Edin

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Sonuç Yok
Tüm sonuçları göster
  • >
  • Politika
  • Medya
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Teknoloji
    • Bilim
    • Otomotiv
    • Savunma
  • Yaşam
    • 3. Sayfa
    • Astroloji
    • Kadınlar Klübü
    • Kitap
    • Kültür-Sanat
    • Magazin
    • Sağlık
    • Seyahat & Yemek
    • Sinema & Tv
  • Yazarlar
  • Özel Dosyalar
    • Özel Dosyalar
    • Konuk Yazarlar
    • Röportajlar

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Gizlilik ve Çerez Politikamızı ziyaret edin.