ABD Temyiz Mahkemesi, Halkbank’ın İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanabileceğine hükmetti.
Mahkeme, mütalaasında ‘bankaya karşı suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiği’ görüşüne yer verdi.
Halkbank, İran’ın yararına bir şekilde petrol gelirini altına ve sonrasında nakde dönüştürmekle ve petrolden elde edilen gelirin transferini aklamak için gıda sevkıyatı yapıyor gibi göstermekle suçlanıyor.
Savcıların Halkbank’a yönelttiği bir diğer suçlama ise bankanın, erişimi sınırlandırılmış fonlardan İran’a gizlice 20 milyar dolar aktarılmasına yardım ettiği ve bunun en az 1 milyar dolarının ABD finansal sistemi üzerinden kara para aklama yöntemiyle yapıldığı iddiası.
Halkbank avukatı, bankanın ABD yasaları karşısında dokunulmazlığı olduğunu savunarak ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın düşürülmesini talep etmişti.
Halkbank, dolandırıcılık, kara para aklama ve gizli anlaşma suçlamalarını reddediyor.
Aaron Goldsmith adını almış ve at çiftliği kurmuş: Reza Zarrab, 4 yıl sonra Miami’de ortaya çıktı
Halkbank, “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” (FSIA) kapsamında ABD’de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz mahkemesine başvurmuştu.
Mahkeme söz konusu yasanın ceza davalarında dokunulmazlık sağlasa bile Halkbank’a isnat edilen suçun FSIA’nın ticari faaliyetleri kapsamında olduğunu bildirdi.
Halkbank davasıyla ilgili neler biliniyor?
Temyiz mahkemesi Halkbank’ı haklı bulsaydı dava düşecekti ancak banka aleyhine karar verdiği için federal mahkemede davanın görülmesine başlanacak.
