Dünya liderlerinin ve milyarderlerin sığınakları ve gizli zenginlikleri eşi görülmemiş bir sızıntıyla ortaya çıktı – Pandora Belgeleri, zengin ve iyi bağlantıları olan gölge ekonominin iç işleyişini ortaya koyuyor – Pandora Belgeleri, offshore para makinesinin dünyanın en büyük demokrasileri de dahil olmak üzere gezegenin her köşesinde çalıştığını gösteriyor – Pandora Belgeleri özellikle siyasi figürler için mutlaka tartışılmalıdır –
Milyonlarca sızdırılmış belge ve tarihin en büyük gazetecilik ortaklığı, 91 ülke ve bölgede 35 mevcut ve eski dünya liderinin, 330’dan fazla politikacının ve kamu görevlisinin mali sırlarını ve küresel bir kaçak, dolandırıcı ve katil dizisini ortaya çıkardı.
Gizli belgeler, Ürdün Kralı, Ukrayna, Kenya ve Ekvador cumhurbaşkanları, Çek Cumhuriyeti başbakanı ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in denizaşırı ilişkilerini ortaya koyuyor. Dosyalar ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “resmi olmayan propaganda bakanı” ile Rusya, ABD, Türkiye ve diğer ülkelerden 130’dan fazla milyarderin mali faaliyetlerini de detaylandırıyor.
Sızdırılan kayıtlar, offshore sistemine son verilmesine yardımcı olabilecek birçok güçlü oyuncunun bunun yerine bundan faydalandığını ortaya koyuyor varlıkları gizli şirketlerde ve tröstlerde saklarken, hükümetleri suçluları ve yoksulları zenginleştiren küresel bir yasadışı para akışını yavaşlatmak için çok az şey yapılıyor.
Belgelerde ortaya çıkan gizli hazineler arasında: Fransız Rivierası’nda bir sinema ve iki yüzme havuzuyla dolu 22 milyon Dolarlık bir şato, ekonomik ve siyasi seçkinlerin yolsuzluğuna karşı çıkan bir milyarder olan Çek Cumhuriyeti’nin popülist başbakanı tarafından offshore şirketler aracılığıyla satın alındı.13 milyon Dolardan fazla para, işçilere ve dünyaya zarar vermekle suçlanan bir sabun ve ruj holdingini kontrol eden Guatemala’nın en güçlü ailelerinden birinin evladı tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyük Ovaları’nda gizlilikle gölgelenen bir güvene sıkıştı. Malibu’daki üç sahil köşkü, Ürdünlülerin Arap Baharı sırasında işsizliği ve yolsuzluğu protesto etmek için sokakları doldurmasından sonraki yıllarda Ürdün Kralı tarafından üç offshore şirket aracılığıyla 68 milyon dolara satın
alındı.Gizli kayıtlar Pandora Kağıtları olarak biliniyor –
The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ, 11,9 milyondan fazla gizli dosya hazinesini elde etti ve 150 haber kuruluşundan 600’den fazla gazeteciden oluşan bir ekibe, iki yıl boyunca bunları inceleyerek, bulunması zor kaynakları takip ederek ve mahkeme kayıtlarını araştırarak geçirdi ve düzinelerce ülkeden diğer kamu belgeleri tarandı.
Sızan kayıtlar, dünyanın dört bir yanından, genellikle finansal faaliyetlerini gölgede tutmak isteyen müşteriler için paravan şirketler ve diğer açık deniz kuyuları kuran 14 denizaşırı hizmet firmasından geliyor. Kayıtlar, daha önce açık deniz limanlarından sızdırılan belgelerden yaklaşık üç kat daha fazla mevcut ve eski ülke liderinin ilişkileri hakkında bilgi içeriyor.
Otoriterliğin ve eşitsizliğin giderek arttığı bir çağda, Pandora Belgeleri soruşturması, 21. yüzyılda para ve gücün nasıl işlediğine ve hukukun üstünlüğünün dünya çapında bir finansal gizlilik sistemi tarafından nasıl büküldüğüne ve bozulduğuna dair benzersiz bir bakış açısı sunuyor. ABD ve diğer zengin ülkeler dahil.
The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ ve medya ortaklarının bulguları, gizli finansın küresel siyasete ne kadar derinden sızdığını gözler önüne seriyor ve hükümetlerin ve küresel kuruluşların deniz aşırı finansal suistimalleri sona erdirmede neden çok az ilerleme kaydettiklerine dair içgörüler sunuyor.
Gizli belgelerin bir ICIJ analizi, ülke liderleri, kabine bakanları, büyükelçiler ve diğerleri dahil olmak üzere 336 üst düzey politikacı ve kamu görevlisine bağlı açık deniz limanlarında 956 şirket belirledi. Bu şirketlerin üçte ikisinden fazlası, uzun süredir açık deniz sisteminde kilit bir çark olarak bilinen bir yargı yetkisi olan İngiliz Virgin Adaları’nda kuruldu.
Paris merkezli Organization for Economic Cooperation and Development – Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 2020 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, en az 11,3 trilyon ABD doları “denizaşırı” tutuluyor. Offshore sisteminin karmaşıklığı ve gizliliği nedeniyle, bu servetin ne kadarının vergi kaçakçılığı ve diğer suçlarla bağlantılı olduğunu ve ne kadarının yasal kaynaklardan gelen ve yetkili makamlara rapor edilen fonları içerdiğini bilmek mümkün değildir.
Dünyanın her köşesinde sanat eserlerinin gizli sahiplerinin, Gangsterlerin ve süperstarların maskesi dahil düşürülüyor –
Pandora Belgeleri soruşturması, açık deniz şirketlerinin, gizli banka hesaplarının, özel jetlerin, yatların, malikanelerin, hatta Picasso, Banksy ve diğer ustaların sanat eserlerinin gizli sahiplerinin maskesini düşürüyor. Bir bakıma kolluk kuvvetleri ve nakit sıkıntısı çeken hükümetler için genellikle mevcut olandan daha fazla bilgi sağlıyor.
Gizli belgelerle açık deniz varlıklarına bağlanan kişiler arasında Hindistan’ın kriket süperstarı Sachin Tendulkar, pop müzik divası Shakira, süper model Claudia Schiffer ve “Lell the Fat One” olarak bilinen bir İtalyan gangster yer alıyor.Gangster Raffaele Amato, en az bir düzine cinayetle bağlantılı. Belgeler, Amato’nun kendi suç çetesini kurmak için İtalya’dan kaçmadan kısa bir süre önce İspanya’da arazi satın aldığı Birleşik Krallık’ta kayıtlı bir paravan şirket hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.
Tarihi çok övülen “Gomorra” filmine esin kaynağı olan Amato, 20 yıl hapis cezasını çekiyor.Amato’nun avukatı, The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ’nin yorum talebine yanıt vermedi.
Tendulkar’ın avukatı, kriket oyuncusunun yatırımının meşru olduğunu ve vergi makamlarına beyan edildiğini söyledi. Shakira’nın avukatı, şarkıcının vergi avantajı sağlamadığını söylediği şirketlerini beyan ettiğini söyledi. Schiffer’in temsilcileri, süper modelin vergilerini yaşadığı İngiltere’de doğru bir şekilde ödediğini söyledi.
Çoğu ülkede, açık deniz varlıklarına sahip olmak veya ulusal sınırların ötesinde iş yapmak için paravan şirketleri kullanmak yasa dışı değildir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren iş adamları, mali işlerini yürütmek için denizaşırı şirketlere ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
Ancak bu işler çoğu zaman, kârın kazanıldığı yüksek vergili ülkelerden, düşük vergili ülkelerde yalnızca kağıt üzerinde var olan şirketlere kaydırılması anlamına gelir. Açık deniz sığınaklarının kullanılması özellikle siyasi figürler için tartışmalıdır, çünkü bunlar siyasi olarak popüler olmayan ve hatta yasadışı faaliyetleri kamuoyundan uzak tutmak için kullanılabilirler.
Popüler hayal gücünde, açık deniz sistemi genellikle palmiye gölgeli adalardan oluşan uzak bir küme olarak görülür. Pandora Belgeleri, offshore para makinesinin dünyanın en büyük demokrasileri de dahil olmak üzere gezegenin her köşesinde çalıştığını gösteriyor. Sistemdeki kilit oyuncular, merkezi ABD ve Avrupa’da bulunan elit kurumları (çok uluslu bankalar, hukuk firmaları ve muhasebe uygulamaları) içerir.
Pandora Belgelerinde yer alan bir belge, dünyanın dört bir yanındaki bankaların, eski bir ABD büyükelçisi tarafından yönetilen bir Panama hukuk firması olan Alemán, Cordero, Galindo & Lee’nin yardımıyla müşterilerinin en az 3.926 denizaşırı şirket kurmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Alcogal olarak da bilinen firma, Amerikan finansal hizmetler devi Morgan Stanley’nin müşterileri için İngiliz Virgin Adaları’nda en az 312 şirket kurdu.
Bir Morgan Stanley sözcüsü şunları söyledi: “Biz denizaşırı şirketler yaratmıyoruz.Bu süreç firmadan bağımsızdır ve müşterinin takdirine ve yönlendirmesine bağlıdır.”
Pandora Belgeleri soruşturması ayrıca ABD’deki en büyük hukuk firması olan Baker McKenzie’nin modern açık deniz sisteminin oluşturulmasına nasıl yardımcı olduğunu ve bu kayıt dışı ekonominin temel dayanağı olmaya devam ettiğini de vurguluyor.
Baker McKenzie ve küresel iştirakleri, dünya çapındaki mali yasaları şekillendirmek için lobicilik ve mevzuat hazırlama teknik bilgilerini kullandılar.The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ’in bildirdiğine göre, dolandırıcılık ve yolsuzlukla bağlantılı kişiler için yapılan çalışmalardan da yararlandılar.
Firmanın çalıştığı kişiler arasında, ABD makamlarının bir dizi paravan şirket aracılığıyla 5.5 milyar dolar akladığını, ABD’nin kalbinde fabrikalar ve ticari mülkler satın aldığını iddia ettiği Ukraynalı oligark Ihor Kolomoisky de yer alıyor.
Baker McKenzie ayrıca, birden fazla ülkedeki yetkililer tarafından 1MDB olarak bilinen bir Malezya ekonomik kalkınma fonundan 4,5 milyar dolardan fazla zimmete para geçirmeyi planlamakla suçlanan, şu anda kaçak bir finansör olan Jho Low için de çalıştı. ICIJ’in raporları, Low’un kendisine ve ortaklarına Malezya ve Hong Kong’da bir şirketler ağı kurmalarında yardım etmek için Baker McKenzie ve bağlı kuruluşlarına güvendiğini ortaya koydu. ABD makamları, bu şirketlerden bazılarını 1MDB’den yağmalanan parayı değiştirmek için kullandıklarını iddia ediyor.
Baker McKenzie’nin bir sözcüsü, firmanın müşterilerine en iyi tavsiyeyi vermeye çalıştığını ve “müşterilerimizin hem yasalara hem de en iyi uygulamalara uymasını sağlamak için” çaba gösterdiğini söyledi.
Sözcü, müşteri gizliliğini ve yasal ayrıcalığı gerekçe göstererek, Baker McKenzie’nin açık deniz ekonomisindeki rolüyle ilgili pek çok soruyu doğrudan ele almadı. Ancak firmanın tüm potansiyel müşteriler üzerinde sıkı geçmiş kontrolleri yaptığını söyledi.
Kral II. Abdullah için kullanılan kod ‘Kim olduğunu biliyorsun’ – Pandora Belgeleri soruşturması, 2016 yılında dünyayı sarsan, düzinelerce ülkede polis baskınlarına ve yeni yasalara ve İzlanda ve Pakistan’da başbakanların düşmesine yol açan The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ’in dönüm noktası niteliğindeki Panama Belgeleri soruşturmasından bile daha büyük ve daha küresel.
Panama Belgeleri, tek bir offshore hizmet sağlayıcısının dosyalarından geldi –
Panama hukuk firması Mossack Fonseca. Pandora Belgeleri, açık deniz endüstrisinin kalbinde yer alan avukatların ve aracıların çok daha geniş bir kesitine ışık tutuyor. Pandora Belgeleri, denizaşırı şirketlerin mülkiyeti hakkında iki kattan fazla bilgi sağlar. Toplamda, yeni belge sızıntısı 29.000’den fazla denizaşırı şirketin gerçek sahiplerini ortaya koyuyor. Sahipleri, Rusya, İngiltere, Arjantin ve Çin’den en büyük birliklerle birlikte 200’den fazla ülke ve bölgeden geliyor.Araştırma ortaklığına katılan 150 haber kuruluşu arasında The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Hırvatistan, Indian Express, Zimbabwe’den The Standard, Morocco’dan Le Desk ve Ekvador’dan Diario El Universo yer alıyor. Küresel bir ekibe ihtiyaç vardı çünkü sızdırılan belgelerin kaynağı olan 14 denizaşırı sağlayıcının merkezi Karayipler’den Pers G’ye kadar dünyanın dört bir yanında bulunuyor.
Sağlayıcılardan üçü eski üst düzey hükümet yetkililerine ait –
Panama’da eski bir hükümet bakanı ve cumhurbaşkanlığı danışmanı ve iki sağlayıcıyı kontrol eden eski bir Belize başsavcısı. Birkaç yüz veya birkaç bin dolar karşılığında, denizaşırı sağlayıcılar müşterilerin gerçek sahipleri gizli kalan bir şirket kurmalarına yardımcı olabilir. Veya, belki de 2.000 ila 25.000 ABD Doları arasında, bazı durumlarda, lehtarlarının paralarını kontrol etmelerine izin verirken, kontrol etmedikleri yasal kurguyu benimsemelerine izin veren bir güven oluşturabilirler. Korumaya yardımcı olan biraz kağıt karıştırma yaratıcılığı bulunanlar, alacaklılardan, kolluk kuvvetlerinden ve eski eşlerden gelen varlıklar ortaya çıkartılması mümkündür.
Açık deniz operatörleri izole olarak çalışmazlar. Birbirine bağlı şirket ve tröst katmanları oluşturmak için dünya çapındaki diğer gizlilik sağlayıcılarıyla ortaklık kurarlar. Düzenlemeler ne kadar karmaşık olursa, ücretler o kadar yüksek olur ve müşteriler o kadar fazla gizlilik ve koruma bekleyebilir. Pandora Belgeleri, İsviçre’deki bir İngiliz muhasebecinin, Ürdün hükümdarı Kral II. Abdullah’a ABD ve İngiltere’de gizlice 106 milyon dolardan fazla değerinde 14 lüks ev satın almasına yardım etmek için İngiliz Virgin Adaları’ndaki avukatlarla çalıştığını gösteriyor. 1995’ten 2017’ye kadar en az 36 paravan şirket tespit edilmiş vaziyette.2017’de Kral II. Abdullah, BVI’daki bir şirket aracılığıyla California sörf plajına bakan 23 milyon dolarlık bir mülk satın aldı. Kral, İsviçreli servet yöneticilerine ait başka bir BVI şirketinin mülkü satın alan BVI şirketinin “aday” direktörü olarak hareket etmesi için fazladan ödeme yaptı.
Offshore dünyasında, aday direktörler, bir şirketin gerçekten arkasında olan kişi için ön ödeme yapılan kişi veya şirketlerdir. Kral adına çalışan hukuk firması Alcogal tarafından müvekkillere gönderilen başvuru formları, aday direktörlerin kullanılmasının “nihai müdürün kimliğinden kaçınarak gizliliğin korunmasına yardımcı olduğunu” söylüyor. . . kamuya açık olmak.” Offshore danışmanları e-postalarda kral için bir kod adı kullandı: “Kim olduğunu biliyorsun.” Kralın İngiliz avukatları, Ürdün yasalarına göre vergi ödemesi gerekmediğini ve offshore şirketler aracılığıyla mülk sahibi olmak için güvenlik ve mahremiyet nedenleri olduğunu söyledi. Kralın hiçbir zaman kamu fonlarını kötüye kullanmadığını söylediler.
Avukatlar ayrıca, The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ tarafından belirlenen şirketlerin ve mülklerin çoğunun kralla hiçbir bağlantısının olmadığını veya artık var olmadığını söyledi, ancak ayrıntı vermeyi reddetti. Uzmanlar, Orta Doğu’nun en yoksul ve yardıma en bağımlı ülkelerinden birinin hükümdarı olarak kralın servetiyle gösteriş yapmaktan kaçınmak için nedenleri olduğunu söylüyor.
Ortadoğu’da siyasi otorite uzmanı Annelle Sheline, The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ’e verdiği demeçte, “Ürdün hükümdarı servetini daha açık bir şekilde ortaya koysaydı, bu yalnızca halkını düşman etmekle kalmaz, kendisine para veren Batılı bağışçıları da kızdırırdı” dedi. .
Zenginlik ve yoksullukla ilgili benzer soruların gündeme geldiği komşu Lübnan’da, Pandora Belgeleri üst düzey siyasi ve finansal rakamların da denizaşırı cennetleri kucakladığını gösteriyor. Bunlar arasında mevcut başbakan Najib Mikati ve selefi Hassan Diab’ın yanı sıra kara para aklama iddiasıyla Fransa’da soruşturma altında olan Lübnan merkez bankası başkanı Riad Salameh de var.
Lübnan eski devlet bakanı ve Al Mawarid Bank’ın başkanı Marwan Kheireddine de gizli dosyalarda yer alıyor –
2019’da, eski parlamenter meslektaşlarını korkunç bir ekonomik krizin ortasında hareketsiz kaldıkları için azarladı. Nüfusun yarısı yoksulluk içinde yaşıyor, bakkallar ve fırınlar kapandığı için yiyecek bulmakta zorlanıyordu.Kheireddine, “Vergi kaçakçılığı var ve hükümetin bunu ele alması gerekiyor” dedi. Aynı yıl Pandora Belgeleri, Kheireddine’nin 2 milyon dolarlık bir yat sahibi bir BVI şirketinin sahibi olarak belgeler imzaladığını ortaya koyuyor.Mawarid Bank, ülkedeki müşterilerin ABD doları çekmelerini ekonomik paniği önlemek için kısıtlayan birçok bankadan biriydi. 57 yaşındaki dul bir kadın olan Wafaa Abou Hamdan, ülkelerinin seçkinlerine kızgın olan sıradan Lübnanlılar arasında yer alıyor. Bir ICIJ medya ortağı olan Daraj’a, kaçak enflasyon nedeniyle, hayat tasarruflarının $ 60.000 Dolar eşdeğerinden $5.000 Dolar’ın altına düştüğünü söyledi.”Hayatımdaki tüm çabalar boşa gitti. Son otuz yıldır aralıksız çalışıyorum” dedi. “Politikacılar ve bankacılar” “hepsi paralarını yurtdışına aktarmış ve yatırmış” iken, “hala yaşamımızı sürdürmek için her gün mücadele ediyoruz”. Kheireddine ve Diab, yorum taleplerine yanıt vermedi. Yazılı bir yanıtta Salameh, mal varlığını beyan ettiğini ve Lübnan yasaları uyarınca raporlama yükümlülüklerine uyduğunu söyledi. Mikati’nin oğlu Maher, Lübnan’daki insanların vergi kaçırma arzusundan ziyade “kuruluş sürecinin kolay olması nedeniyle” offshore şirketleri kullanmalarının yaygın olduğunu söyledi.
‘Yozlaşma koalisyonu’ – Pakistanlı politikacı ve eski kriket süperstarı, Imran Khan “Sızıntılar Tanrı tarafından gönderildi” –Imran Khan, The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ’nin Panama Belgeleri soruşturması Nisan 2016’da çıktığında çok sevindi. Pakistanlı politikacı ve eski kriket süperstarı, “Sızıntılar Tanrı tarafından gönderildi” dedi. Panama Belgeleri, dönemin Pakistan başbakanı Nawaz Sharif’in çocuklarının denizaşırı şirketlerle bağları olduğunu ortaya çıkardı. Khan’a, siyasi rakibi Sharif’i, Pakistan’ı harap eden “yozlaşmışlar koalisyonu” olarak tanımladığı şeye vurmak için bir fırsat verdi.
Khan, 2016’da The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu – ICIJ’in ortağı The Guardian Gazetesine şunları söylemişti: “Gelişmekte olan dünyada halihazırda temel olanaklardan (sağlık, eğitim, adalet ve istihdam) yoksun olan insanlardan para yağmalanması iğrenç. Hesaplar, hatta batı ülkeleri, batı bankaları. Fakirler daha da fakirleşiyor. Fakir ülkeler daha da fakirleşir ve zengin ülkeler daha da zenginleşir. Offshore hesapları bu dolandırıcıları koruyor.”
Nihayetinde Pakistan yüksek mahkemesi, Panama Belgeleri tarafından başlatılan bir soruşturma sonucunda Şerif’i görevden aldı. Khan, bir sonraki ulusal seçimde onun yerine geçti. ICIJ’nin son araştırması Pandora Belgeleri, Pakistanlı siyasi oyuncular tarafından offshore şirketlerin kullanımına yeniden dikkat çekiyor. Bu kez, maliye bakanı ve üst düzey bir mali destekçi de dahil olmak üzere Khan’a yakın kişilerin açık denizdeki varlıkları ifşa ediliyor.
Belgeler ayrıca Khan’ın su kaynakları bakanı Chaudhry Moonis Elahi’nin Singapur merkezli bir deniz hizmetleri sağlayıcısı olan Asiaciti ile 2016 yılında, daha sonra borç veren tarafından finanse edilen bir aile arazisi anlaşmasından elde edilen karları yatırmak için bir güven oluşturma konusunda temasa geçtiğini gösteriyor. Yasadışı bir kredi olduğu iddia edildi. Banka, Pakistan makamlarına kredinin Elahi’nin eski başbakan yardımcısı olan babasının etkisi nedeniyle onaylandığını söyledi. Asiaciti kayıtları, Elahi’nin, sağlayıcının ayrıntıları Pakistan vergi makamlarına bildireceğini söylemesinin ardından Singapur’daki bir güvene para yatırmaktan vazgeçtiğini söylüyor.
Khan’ın su kaynakları bakanı Chaudhry Moonis Elahi, ICIJ’in yorum taleplerine yanıt vermedi. Pandora Belgeleri hikayelerinin yayınlanmasından saatler önce, bir aile sözcüsü ICIJ medya ortaklarına “yanıltıcı yorumların ve verilerin kötü nedenlerle dosyalarda dolaştığını” söyledi. Sözcü, ailenin varlıklarının “geçerli yasalara göre beyan edildiğini” de sözlerine ekledi. Yine bugün, Khan’ın bir sözcüsü düzenlediği basın toplantısında, bakanlarından veya danışmanlarından herhangi birinin offshore şirketleri varsa, “hesap vermek zorunda kalacaklarını” söyledi.
Diğer siyasi şahsiyetler de açık deniz sistemine karşı konuşurken, atananlar ve açık denizde istiflenmiş varlıkları olan diğer destekçilerle çevrilidir. Konuşanlardan bazıları sistemi kendileri kullandı.“Her kamu görevlisinin malvarlığı alenen beyan edilmelidir ki insanlar soru sorabilsin, meşru nedir?”
Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta – 2018’de BBC’ye şunları söylemişti: “Kendim de dahil olmak üzere kendinizi açıklayamıyorsanız, o zaman cevap vermem gereken bir dava var.” Sızan kayıtlar Kenyatta ve annesinin Panama’daki gizli bir vakfın lehtarları olduğunu gösteriyor. Kayıtlara göre, erkek kardeşi ve iki kız kardeşi de dahil olmak üzere diğer aile üyeleri, varlıkları 30 milyon dolardan fazla olan beş offshore şirketine sahipler.Kenyatta ve ailesi, yorum taleplerine cevap vermedi.Çek Başbakanı Andrej Babis – Ülkesinin en zengin adamlarından biri olan Çek Başbakanı Andrej Babis, vergi kaçakçılığı ve yolsuzluğu ortadan kaldırma sözü vererek iktidara geldi. Babis, 2011 yılında siyasete daha fazla dahil olurken seçmenlere “girişimcilerin iş yapacağı ve vergi ödemekten mutlu olacağı” bir ülke yaratmak istediğini söyledi.Sızan kayıtlar, Babis’in 2009 yılında Cannes yakınlarındaki Mougins, Fransa’da bir tepe köyünde Chateau Bigaud olarak bilinen genişleyen bir mülk satın almak için bir dizi paravan şirkete 22 milyon dolar enjekte ettiğini gösteriyor.
ICIJ’in Çek ortağı Investigace.cz tarafından elde edilen belgelere göre Babis, kamu görevlisi olarak sunması gereken mal beyanlarında paravan şirketleri ve şatoyu açıklamadı. 2018 yılında, dolaylı olarak Babis’e ait olan bir gayrimenkul holdingi, şatonun sahibi olan Monaco şirketini sessizce satın aldı. Babis, yorum taleplerine yanıt vermedi.Holding sözcüsü ICIJ’e yasaya uygun olduğunu söyledi. Şatonun satın alınmasıyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Sözcü, “Diğer herhangi bir ticari kuruluş gibi, ticari sırlarımızı koruma hakkına sahibiz” dedi.
‘Dolandırıcılık cenneti’ – Gizli dosyalar, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler gelir sıkışıklığı, bir salgın, iklim değişikliği ve kamu güvensizliği ile mücadele ederken, bu yıl servet ve açık deniz sığınakları hakkındaki kamu açıklamalarına perde arkası bir bağlam sağlıyor.
Tony Blair – Şubat ayında Küresel Değişim Enstitüsü’nden bir yorum, politika yapıcıları diğer önlemlerin yanı sıra arazi ve evlerde daha yüksek vergiler aramaya çağırdı. Enstitünün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Blair, 1994 yılında İngiltere İşçi Partisi’nin lideri olmak için kampanya yürüttüğünde zengin ve iyi bağlantıları olan şirklerin vergi paylarını nasıl ödediğinden bahsetti.
İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yaptığı konuşmada, “Doğru muhasebecileri işe alabilenler için vergi sistemi bir dolandırıcılık, ikramiye ve kâr cennetidir” dedi. “Vergi kurallarımızı … için oyun alanı yapmamalıyız. diğerleri paylarından fazlasını öderken ya da çok az ödeyen vergi suistimalcileri.”
Pandora Belgeleri, 2017 yılında Blair ve eşi Cherie’nin, mülkü elinde tutan İngiliz Virgin Adaları şirketini satın alarak Viktorya dönemine ait 8.8 milyon dolarlık bir binanın sahibi olduklarını gösteriyor. Londra binası şimdi Cherie Blair’in hukuk firmasına ev sahipliği yapıyor. Kayıtlar, 2007’de başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Ortadoğu’da diplomat olarak görev yapan Cherie Blair ve eşinin, binanın sahibi olan offshore şirketini Bahreyn’in sanayi ve turizm bakanı Zayed bin Rashid al-Zayani ailesinden satın aldığını gösteriyor. Blairs, bina yerine şirket hisselerini satın alarak, onları 400.000 dolardan fazla emlak vergisi ödemek zorunda kalmaktan kurtaran yasal bir düzenlemeden yararlandı.
Blairs ve al-Zayanis, başlangıçta birbirlerinin anlaşmaya katılımından haberdar olmadıklarını söylediler. Cherie Blair, kocasının işleme dahil olmadığını ve amacının “şirketi ve binayı İngiltere vergi ve düzenleyici rejimine geri getirmek” olduğunu söyledi.Ayrıca “bir BVI şirketinin sahibi olmak istemediğini” ve “satıcının kendi amaçları için şirketi satmak istediğini” söyledi. Şirket şimdi kapalı. Al-Zayanis, avukatları aracılığıyla şirketlerinin “geçmişteki ve şimdiki tüm Birleşik Krallık yasalarına uyduğunu” söyledi. Tax Justice UK’nin yönetici direktörü Robert Palmer, The Guardian Gazetesine “Bunlar zengin insanların erişebildiği ancak başkalarının erişemeyeceği boşluklar.Politikacıların vergi sistemini düzeltmesi gerekiyor ki herkes payına düşeni ödesin.” dedi.
Brezilya ekonomi bakanı Paulo Guedes – Haziran ayında, offshore kuruluşlar aracılığıyla kazanılan kârlar üzerinden %30 vergi içeren bir vergi reformu paketi önerdi. Uzmanlar, Brezilya’nın en zengin insanlarının ülke dışında neredeyse 200 milyar dolarlık vergilendirilmemiş fona sahip olduğunu tahmin ediyor. Guedes, “Zengin olmaktan utanamazsınız” dedi. “Vergi ödemediğiniz için utanmalısınız.” Bankacılar ve iş dünyasının liderleri yasadaki vergi artışlarına itiraz ettikten sonra, eski bir milyoner bankacı olan Guedes, offshore kârlar için önerilen vergiyi kaldırmayı kabul etti. Mevzuat görüşmeleri devam ediyor.Pandora Belgeleri, Guedes’in 2014 yılında İngiliz Virgin Adaları’nda Dreadnoughts International Group’u kurduğunu ortaya koyuyor. Brezilya’daki bir ICIJ ortağının sorularına yanıt olarak, Guedes sözcüsü Revista Piauí, bakanın şirketi Brezilyalı yetkililere açıkladığını söyledi. Sözcü, offshore vergisinin mevzuattan çıkarılmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlamadı..
‘Pandoranın Kutusu’ nasıl açıldı hikayesi
’Aralık 2018’de Bahamalar, şirketlerin ve belirli tröstlerin gerçek sahiplerini bir devlet siciline beyan etmelerini gerektiren bir yasa çıkardı. Ada ulusu, ABD de dahil olmak üzere daha büyük ülkelerden vergi kaçakçılarını ve suçluları finansal sistemden engellemek için daha fazlasını yapma baskısı altındaydı. Bazı Bahamalı politikacılar bu harekete karşı çıktı. Sicilin Latin Amerikalı müşterileri Karayipler’de iş yapmaktan caydıracağından şikayet ettiler. Yerel bir avukat, “Bu yeni çifte standardın kazananları ABD’nin Delaware, Alaska ve Güney Dakota eyaletleridir” dedi.Aylar sonra, gizli bir belge Dominik Cumhuriyeti’nin eski Başkan Yardımcısı Carlos Morales Troncoso’nun ailesinin servetleri için sığınacak bir sığınak olarak Bahamalar’ı terk ettiğini gösteriyordu.Yeni sığınakları için 1.600 mil uzakta bir yer seçtiler: Sioux Falls, Güney Dakota.Aile, bir Dominik şeker şirketinde sahip oldukları hisseler de dahil olmak üzere çeşitli varlıkları elden çıkarmak için Güney Dakota tröstleri kurdu. Aile, Bahamalar’dan Güney Dakota’ya taşınan varlıklarla ilgili sorulara yanıt vermedi.Pandora Belgeleri, Karayipler ve Avrupa’daki açık deniz limanlarından yabancı varlıklar için önemli bir hedef haline gelen seyrek nüfuslu bir Amerikan eyaleti olan Güney Dakota’ya taşınan on milyonlarca Doların ayrıntılarını veriyor.
Son on yılda, Güney Dakota, Nevada ve bir düzineden fazla ABD eyaleti, kendilerini finansal sır ticareti işinde lider haline getirdiler. Bu arada, dünyanın en güçlü uluslarının politika ve yasa uygulama çabalarının çoğu, Bahamalar, Caymanlar ve diğer ada cennetleri gibi “geleneksel” açık deniz limanlarına odaklanmaya devam etti. ABD, offshore dünyasının en büyük oyuncularından biridir. Aynı zamanda, uluslararası bankacılık sisteminde oynadığı büyük rol sayesinde, denizaşırı finansal suistimallere son vermek için en iyi konumda bulunan ülkedir. ABD dolarının fiili küresel para birimi statüsü nedeniyle, çoğu uluslararası işlem New York merkezli bankacılık operasyonlarına girip çıkıyor. ABD makamları, son yirmi yılda İsviçre ve diğer ülkelerdeki bankaları, denizaşırı hesapları olan Amerikalılar hakkında bilgi vermeye zorlamak için harekete geçti. Ancak ABD, diğer ülkeleri ABD banka hesapları, şirketleri ve tröstleri aracılığıyla hareket eden para hakkında bilgi paylaşmaktan ziyade, diğer ülkeleri denizaşırı bankacılık hakkında bilgi paylaşmaya zorlamakla daha fazla ilgileniyor.
ABD, Cayman Adaları ve Lüksemburg da dahil olmak üzere 100’den fazla ülke tarafından desteklenen ve Amerikan finans kurumlarının yabancıların varlıkları hakkında sahip oldukları bilgileri paylaşmalarını gerektiren bir 2014 anlaşmasına katılmayı reddetti. Her yıl Güney Dakota’da eyalet yasa koyucuları, güven sektörünün içerdekileri tarafından hazırlanan yasaları onaylayarak, ABD’deki ve yurtdışındaki güven müşterileri için giderek daha fazla koruma ve başka faydalar sağlıyor. Güney Dakota tröstlerindeki müşteri varlıkları son on yılda dört kattan fazla artarak 360 milyar Dolara ulaştı.
Eski bir milletvekili olan Susan Wismer, ICIJ’e verdiği demeçte, “Bir vatandaş olarak Pandora’nın kutusunu açan devlet olduğu için çok üzgünüm” dedi. İsrailli akademisyen Adam Hofri-Winogradow tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2020 itibariyle, dünyanın en az kısıtlayıcı 20 yargı alanından 17’si Amerikan devletleriydi. Pek çok durumda, ABD yasalarının, alacaklıların, orada olmayan ebeveynlerden nafaka ödemeleri de dahil olmak üzere, borçlarını ödemelerini zorlaştırdığını söyledi.
Pandora Belgelerinden alınan belgeleri kullanan ICIJ ve The Washington Post, kişisel olarak görevi kötüye kullanmakla suçlanan veya şirketleri görevi kötüye kullanmakla suçlanan yabancılarla bağlantılı yaklaşık 30 ABD merkezli tröst tespit etti. Bunların arasında, ailesi Guatemala’nın ekonomik güç merkezlerinden biri olan Federico Kong Vielman da var.
2016 yılında Kong Vielman, Sioux Falls’taki bir güvene 13,5 milyon Dolar aktardı. Paranın bir kısmı, ailesinin zemin cilası ve diğer ürünleri yapan şirketinden geldi. Guatemala medyası onlarca yıldır ailenin siyasetle bağları hakkında haberler yaptı. 1970’lerde aile, “Zacapa’nın Çakal’ı” olarak bilinen eski Guatemalalı diktatör General Carlos Manuel Arana Osorio’nun önemli bir müttefiki olarak tanımlandı. 2016 yılında, ailenin Guatemala Şehrindeki lüks oteli, o zamanki Başkan Jimmy Morales’e 100 ücretsiz gece hediye etti. Guatemalalı medya kuruluşları, “siyasi iyilikler” için olası bir ödemeden şüphelenildiğini bildirdi. 2014 yılında, ABD işçi yetkilileri Guatemala hükümetine karşı, ailenin palmiye yağı şirketinin işçilere düşük ücret ödediği ve onları zehirli kimyasallara maruz bıraktığı iddialarını içeren bir şikayette bulundu. Şirket kayıtları Kong Vielman’ın daha önce şirketin saymanı olduğunu gösteriyor.Bir yıl sonra, Guatemala’ya teknik yardım sağlayan ABD çevre yetkilileri, şirketin Pasion Nehri’ne kirletici maddeler saldığını tespit etti. Naisa olarak bilinen aile şirketi Nacional Agro Industrial SA hakkında suçlama yapılmadı.Naisa, ICIJ’ye yasaya uyduğunu ve nehri kirletmediğini söyledi. Şirket, işçi şikayetinin bir tahkim heyeti tarafından çözüldüğünü söyledi.Kong Vielman, Güney Dakota güveniyle ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti. Güney Dakota’da tröstler kuran bir diğer zengin Latin Amerikalı, Nisan ayında Ekvador’un cumhurbaşkanı seçilen bankacı Guillermo Lasso. Sızan kayıtlar, Lasso’nun Aralık 2017’de, Ekvador parlamentosunun kamu görevlilerinin vergi cennetlerinde varlık bulundurmasını yasaklayan bir yasayı kabul etmesinden üç ay sonra, Güney Dakota’daki varlıkları iki tröse taşıdığını gösteriyor. Kayıtlar, Lasso’nun Panama’daki iki gizli kuruluştan iki offshore şirketini Güney Dakota tröstlerine taşıdığını gösteriyor.
Lasso, geçmişte açık deniz varlıklarının kullanımının “yasal ve meşru” olduğunu söyledi. Lasso, Ekvador yasalarına uyduğunu ekledi.
Güney Dakota’da ve diğer birçok ABD eyaletinde kurulan tröstler, belirli türdeki şirketlerin sahiplerinin kimliklerini gizlemelerini zorlaştıran federal Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın bu yıl yürürlüğe girmesine rağmen, gizlilik içinde gizleniyor. Yasanın ABD vatandaşı olmayanlar arasında popüler olan tröstlere uygulanması beklenmiyor. Mali suç uzmanlarının dediğine göre göze batan bir başka istisna, tröstler ve paravan şirketler kuran birçok avukatın, müvekkillerinin servetinin kaynaklarını inceleme yükümlülüğünün olmamasıdır. İsrail mali istihbarat birimi eski başkanı Yehuda Shaffer, “Açıkça ABD dünyada büyük, büyük bir boşluk.ABD dünyanın geri kalanını eleştiriyor ama kendi arka bahçelerinde bu çok ama çok ciddi bir konu” dedi.
Pandora Belgeleri arasanda yer alan milyarder Erman Ilıcak’ın olağanüstü harcamaları bölümü –
Milyarder Erman Ilıcak’ın inşaat imparatorluğu 2014’te büyük bir yıl geçirdi. Türk şirketi Rönesans Holding, medyanın maliyet aşımları ve yolsuzlukla ilgili söylentileri ve projeyi durdurmaya çalışan bir mahkeme emri arasında ülkesinin kavgacı lideri Recep Tayyip Erdoğan için 1.150 odalı bir cumhurbaşkanlığı sarayı inşasını bitirdi.
Ilıcak ailesini içeren bir diğer önemli olay ise 2014 yılında bu kez kamuoyunun gözünden kaçtı. Pandora Belgelerine göre, kurumsal titan’ın 74 yaşındaki annesi Ayşe Ilıcak, İngiliz Virgin Adaları’ndaki iki offshore şirketinin sahibi oldu.Her iki şirket de aday direktörler ve aday hissedarlar tarafından yönetildi. Kayıtlara göre şirketlerden biri olan Covar Trading Ltd., ailenin inşaat holdinginin varlıklarını elinde tutuyordu. Gizli mali tablolara göre Covar Trading, faaliyet gösterdiği ilk tam yılında temettülerden 105.5 milyon Dolar gelir elde etti. Para bir İsviçre hesabında saklandı. Uzun süre kalmadı.
Aynı yıl, açıklamalar gösteriyor ki, şirket 105.5 milyon Doların neredeyse tamamını “olağanüstü harcamalar” adı altında listelenen bir “bağış” olarak ödedi. Açıklamalar parayı kimin veya neyin aldığını açıklamıyor. Ilıcak, bu hikaye için soruları yanıtlamadı.
Pandora Kağıtları’ndaki Ilıcak ve diğer milyarderler, en çok Rusya (52), Brezilya (15), İngiltere (13) ve İsrail (10) olmak üzere 45 ülkeden geliyor.
Gizli belgelerde adı geçen Amerikalı milyarderler arasında, vakıfları ABD makamları tarafından soruşturmaların hedefi olan iki teknoloji patronu Robert F. Smith ve Robert T. Brockman yer alıyor. Her ikisi de, Belize’nin eski bir başsavcısı olan Glenn Godfrey tarafından işletilen Belize’de bir denizaşırı sağlayıcı olan CILTrust’un müşterileriydi.Smith geçen yıl bir vergi soruşturmasını çözmek için ABD makamlarına 139 milyon dolar ödemeyi kabul etti ve savcılarla işbirliği yapıyor. Bir ABD büyük jürisi, Smith’in akıl hocası ve mali destekçisi Brockman’ı, savcıların ABD tarihindeki en büyük vergi dolandırıcılığı olarak adlandırdıkları şeyle suçladı.Smith yorum yapmaktan kaçındı. Brockman suçsuz olduğunu iddia etti.
Ne CILTrust ne de Godfrey yanlış yapmakla suçlanmadı. Godfrey yorum taleplerine yanıt vermedi.
Kıbrıs’ta bir hukuk firması olan Nicos Chr. Anastasiades ve Partners – Pandora Belgelerinde varlıklı Ruslar için önemli bir offshore aracı olarak görünüyor. Firma, kurucusu Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’in adını koruyor ve cumhurbaşkanının iki kızı orada ortaklar.
Kayıtlar, 2015 yılında Panama hukuk firması Alcogal’daki bir uyum yöneticisinin, Kıbrıslı hukuk firmasının bir Rus milyarder ve eski senatör Leonid Lebedev’in hukuk firması çalışanlarını Lebedev’in tüzel kişiliklerinin sahipleri olarak listeleyerek dört şirketin sahipliğini gizlemesine yardım ettiğini tespit ettiğini gösteriyor. Hollywood bağlantıları olan bir petrol kralı ve film yapımcısı olan Lebedev, yetkililerin kendisini bir enerji şirketinden 220 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlamasının ardından 2016 yılında Rusya’dan kaçtı. Lebedev yorum taleplerine yanıt vermedi. Rusya davasının durumu belirsiz.
Kıbrıslı hukuk firması ayrıca, ABD’nin milyarderin adını Başkan Putin’e yakın oligarklar listesine eklemesinden bir gün sonra hazırlanan da dahil olmak üzere, Rus çelik patronu Alexander Abramov için referans mektupları hazırladı. Abramov, yorum taleplerine yanıt vermedi. Hukuk firmasının genel müdürü Theophanis Philippou, bir ICIJ ortağı olan BBC’ye, hiçbir zaman yetkilileri yanlış yönlendirmediğini veya bir şirket sahibinin kimliğini gizlemediğini söyledi. Avukat-müvekkil gizliliğini gerekçe göstererek müvekkiller hakkında yorum yapmayı reddetti.
Pandora Belgelerinde Putin ile bağları olan bir diğer Rus da, bir televizyon yöneticisi ve Oscar adayı yapımcı Konstantin Ernst. Putin’in en iyi imaj yaratıcısı, cumhurbaşkanının “Rusya’nın güçlü iradeli kurtarıcısı” olduğu fikriyle ülkeyi satan yaratıcı bir yetenek olarak anılıyor.Pandora Belgeleri, Ernst’e Soçi’deki 2014 Kış Olimpiyatları’nın açılış ve kapanış törenlerini hazırladıktan hemen sonra kazançlı bir fırsata katılma şansı verildiğini ve Putin’in ülke içinde ve dışında itibarını artıran bir gösteri yarattığını ortaya koyuyor.
Ernst, Moskova şehrinden düzinelerce sinema salonu ve diğer mülkleri satın almak için bir anlaşma olan devlet tarafından finanse edilen bir özelleştirme sözleşmesinde offshore şirketlerin katmanlarının arkasına gizlenmiş sessiz bir ortak oldu. Sızan kayıtlar, 2019 yılına kadar Ernst’in mülk varlıklarındaki kişisel hissesinin değerinin 140 milyon Doları aştığını gösteriyor. Ernst, ICIJ’ye özelleştirme anlaşmasına dahil olduğunu “hiçbir zaman gizlemediğini” ve anlaşmanın 2014 Olimpiyatları sırasında yaptığı çalışmaların karşılığı olmadığını söyledi. “Hiçbir yasa dışı eylemde bulunmadım” dedi. “Şimdi ya da yapmak üzereyim. Ailem beni böyle yetiştirdi. Bizim hayat tarzımız’dedi. Bir insan hakları ve yoksulluk karşıtı aktivist olarak Mae Buenaventura, son Filipin diktatörü Ferdinand Marcos, ailesi ve yakın arkadaşlarının İsviçre hesaplarında ve diğer takip edilmesi zor yerlerde gizlendiği milyarlarca Doların iadesini güvence altına almak için mücadeleye katıldı. Buenaventura, kendi ülkesindeki pek çok kişi için “zenginlerin zenginlik biriktirmenin ve ayrıca bunları sıradan insanların eline geçmeyecek şekilde saklamanın yolları ve araçları olduğunu bilir” dedi. Marcos skandalı aynı zamanda dünyayı da eğiterek, yasadışı parayı keşfetme ve onu saklayan insanları cezalandırma çabalarını hızlandırdı. Son 20 yılda, siyasi liderler vergi cennetlerini “yok etme” sözü verdiler. Paravan şirketleri ve kara para aklamayı “güvenliğimize, demokrasimize ve yaşam tarzımıza yönelik tehditler” olarak nitelendirdiler. Yeni yasalar çıkardılar ve uluslararası anlaşmalar imzaladılar. Ancak açık deniz sistemi uyarlanabilir değilse hiçbir şey değildir ve sınır ötesi mali suç ve vergi kaçırma gelişmeye devam etmektedir. Bir offshore sağlayıcısı veya yetki alanı bir sızıntıya maruz kaldığında veya yetkililerin baskısı altında kaldığında, diğerleri onun talihsizliğini bir pazarlama fırsatı olarak kullanır ve daha güvenli limanlar için kaçan müşterileri yakalar.
The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu – ICIJ’in analizi –
Panama Belgeleri soruşturmasının açıklanmasının ardından skandala bulaşmış hukuk firması Mossack Fonseca ile ilişkilerini sonlandıran yüzlerce offshore şirketi belirledi. Diğer sağlayıcılar, şirketlerin denizaşırı acenteleri olarak devraldı.
Kaynak: The International Consortium of Investigative Journalists – Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/
