Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi ve diğer uluslararası haber kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışan Guardian gazetesi, Rusya’nın en güçlü operatörlerinin servetini takip etmek için devam eden bir projedeki ilk araştırmayı açıkladı –
‘Ukrayna’daki savaş, Britanya sabah gazetelerinde belirgin bir şekilde yer almaya devam ediyor. Times, Vladimir Putin’in sivilleri kuşatma altında tuttuğu güneydeki Mariupol kentinin ruhunu kırmakla tehdit ettiğini yazıyor. Rusya savunma bakanlığı, teslim olmak için son tarihi reddettikten sonra sakinlerin “askeri mahkemelerle” karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.
Daily Telegraph, Başkan Putin’in süper yatına el konulmasıyla karşı karşıya olduğunu işaret ederek yaptırımlara odaklanıyor. İtalya’da onarılmakta olan 500 milyon Sterlinlik geminin Putin ve Rus güvenlik servislerine ait olduğu iddia ediliyor. İddialar, hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yapıldı.
Guardian gazetesi ise Putin’le bağlantılı olduğu iddia edilen dünya çapında 17 milyar Dolarlık (13 milyar Sterlin) varlık olduğunu söylediği için dev Rus parasına öncülük ediyor. Gazete, çok sayıda mülk, ev, yat, jet ve açık deniz hesabı koleksiyonunun Rus lidere yakın olduğu iddia edilen 35 oligarkla bağlantılı olduğunun altını çiziyor.
Guardian gazetesi “Putin ile bağlantılı olduğu iddia edilen 35 Rusla bağlantılı 17 milyar Dolarlık küresel varlık” manşet haber başlığı altında Simon Goodley, Kalyeena Makortoff ve Jasper Jolly ortak imzalı araştırma makalesi detayları şöyle ;
Uluslararası işbirliği, batılı hükümetler tarafından cumhurbaşkanının destekçileri olmakla suçlanan oligarkların ve yetkililerin zenginliğini takip ediyorSoruşturma, Manhattan’dan Dubai’ye kadar dünyanın dört bir yanındaki oligarklarla bağlantılı mülkleri tespit etti – Oligarklar, Londra ve güneydoğu İngiltere’de 80’den fazla mülkle bağlantılı – Birçoğu Chelsea futbol kulübü mülküyle bağlantılı veya Londra’nın batısındaki lüks evler –
Açık deniz banka hesapları, yatlar, özel jetler ve Londra, Toskana ve Fransız Rivierası’ndaki lüks mülkler dahil olmak üzere 17 milyar Dolardan (13 milyar Sterlin) fazla küresel varlık, 35 oligark ve Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu iddia edilen Rus yetkililerle bağlantılı. Rus varlık takip projesi, hapisteki muhalefet lideri Alexei Navalny tarafından geçen yıl Putin’i desteklediği iddia edilen 35 erkek ve kadından oluşan bir listeye odaklanarak başlayacak. Raporlama ortaklarının onları bu kişilere bağlayan kanıtları gördüğü Rusya dışındaki varlıkları kaydedecek.
Navalny’nin örgütü batılı hükümetlere, listesindeki isimlerin yaptırımlar için değerlendirilmesini talep eden bir mektup yazdı ve biri hariç hepsi o zamandan beri ABD, AB, İngiltere veya Kanada tarafından kara listeye alındı. İsimler arasında en zengin oligarklardan dördü, ayrıca devlet kontrolündeki şirketlerin başkanları, önde gelen yayıncılar, casus ajansı şefleri, bakanlar, siyasi danışmanlar ve bölge valileri yer alıyor. ABD Kongresi’nde Rus seçkinleri için daha sert cezalar isteyen milletvekilleri ve Birleşik Krallık parlamentosunda Liberal Demokrat dışişleri sözcüsü Layla Moran tarafından okundu.
Layla Moran, Avam Kamarası’na şunları söyledi: “Putin’in yandaşları şu anda mümkün olan en güçlü yaptırımlara tabi olmalı, çünkü onlar aracılığıyla Putin ve yakın çevresi servetlerini koruyor. Ortaklarının peşine düşersek, onun peşinden gideriz. Aslında, Londra’yı seçtikleri için bunu yapmak için oldukça benzersiz bir konumdayız. Burada yaşıyorlar: onlar için burası ‘Londra’.”
Rus varlık takipçisi, şirketler, tröstler veya akrabalar aracılığıyla Navalny’nin listesindeki dört önde gelen şahsiyete bağlı olan toplu olarak yarım milyar dolardan fazla değere sahip, Birleşik Krallık mülklerini veya arazilerini tespit etti: Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska ve Igor Shuvalov .
Guardian önümüzdeki günlerde bu bulguları da rapor edecek.
Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, çoğu 2020’den günümüze, 35 konak, 43 daire ve 27 diğer gayrimenkulden oluşan 145’ten fazla varlıkla bağlantılı isimlerin kanıtları görüldü. Toplam değeri 2 milyar Dolar olan yedi yat, 11 özel jet ve helikopterin sadece altı kişiyle bağlantılı olduğu belirlendi.
İzleyicideki varlıkların bir kısmı kamuya açık – Deripaska’nın geçen hafta işgalciler tarafından devralınan Londra’nın merkezindeki Belgrave Meydanı malikanesi ve oligarklar Usmanov, Gennady ile bağlantılı Dilbar, Lena ve Amore Vero süper yatları dahil Sırasıyla Timchenko ve Igor Sechin.
Diğer mülkler büyük ölçüde fark edilmedi veya bazen neredeyse tamamen gizlilik içinde var oldu. Geçen ay ABD Hazinesi, şeffaf olmayan mülkiyet sorunlarının altını çizdi: “Yaptırım uygulanan oligarklar ve güçlü Rus seçkinleri, varlıklarını taşımak ve muazzam servetlerini gizlemek için aile üyelerini kullandı.”
İngiltere dışında, Rus varlık takipçisi şunları ortaya çıkardı:
*Görünüşe göre yirmi altı varlık, Putin’in favori sanayicisi olduğu söylenen Deripaska ile bağlantılı. Milyarlarca Dolarlık hisse, Avusturya Alpleri’nde bir otel, bir süper yat, helikopter pisti ve Londra, Paris, Washington DC ve New York’ta lüks mülkleri olan 60 metrelik bir destek gemisi ve Sardunya’da dört villa yer alıyor.
*65 milyon Dolarlık Gulfstream G650 ve Bombardier Global Express olmak üzere iki özel jet, Rusya’nın eski başbakan yardımcısı ve şu anda devlet kalkınma şirketinin başkanı olan Shuvalov’a bağlı. Shuvalov ayrıca, Avusturya’nın Salzkammergut kentinde, İtalya’nın Toskana bölgesinde ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan ve toplam değeri yaklaşık 35 milyon Dolar olan üç lüks mülkle de bağlantılı.
*Devlet kontrolündeki boru hattı şirketi Transneft’in başkanı Nikolay Tokarev’in yanı sıra cumhurbaşkanlığı basın sekreteri Dmitry Peskov’un aileleriyle bağlantılı mülk holding şirketleri. Tokarev şirketleri, zengin Ruslar için bilinen bir sıcak nokta olan Hırvat adası Lošinj’de lüks mülklere sahip gibi görünürken, Peskov firması pahalı bir Paris dairesine bağlı.
Daha az bilinen varlıkların çoğu, denizaşırı gizlilik yetki alanlarında ve güven fonlarında bulunan paravan şirketler tarafından tutuluyor ve bu da onları izlemeyi zorlaştırıyor. Diğerleri, Navalny listesindekilerin akrabalarına veya ortaklarına aittir ve bu varlıkları elde etmek için kullanılan fonların kaynağı hakkında soru işaretleri doğurmaktadır.
Kamuya açık kaynaklardan, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun açık deniz sızıntı veritabanlarından gelen veriler, şüpheli bankacılık işlemleri raporlarının FinCEN dosyaları ve insan istihbarat kaynaklarından gelen kanıtlar kullanılarak kontrol edildiler. İzleyici, zaman içinde anlık bir görüntü işlevi görür ve yalnızca muhabirlerin kendilerini Navalny 35’e bağlayan belgesel kanıtları veya diğer güvenilir bilgileri gördükleri durumlarda varlıkları içerir. Belirli oligarklarla geniş çapta bağlantılı bazı mallar henüz doğrulanmadı.
Abramovich, Tokarev, Peskov ve Shuvalov henüz yorum taleplerine yanıt vermedi.
Deripaska’nın bir sözcüsü şunları söyledi: “Bu tür bir ‘varlık envanterinin’ yayınlanmasının kamu yararına nasıl hizmet edebileceği belirsiz. Elbette, “kamu yararı” ile, Bay Deripaska’nın akrabalarına ait bir Londra evinde olduğu gibi işgalcileri özel mülkü işgal etmeye teşvik etmeyi kastetmiyorsanız. “Sahip olduğu tüm mülk ve varlıklar adil yollarla satın alındı. Devam eden medya çılgınlığı, ne kadar üzücü olsa da, kesinlikle kimseye Deripaska’ya kleptokrat deme hakkını vermiyor. Bay Deripaska’nın kurbanı olduğu Rusya cadı avı, tamamen siyasi saiklerle yürütülüyor.”
Ayrıca Usmanov’un bir sözcüsü şunları ekledi: “Bay Usmanov’un sermayesinin tamamı, başarılı, bazen riskli yatırımların yanı sıra işin özü olan varlıklarının etkin yönetimi yoluyla inşa edildi. Bu nedenle, parasının kaynağını ‘şeffaf olmayan’ olarak nitelendirmek, doğası gereği yanlıştır ve Usmanov’un dürüst bir girişimci ve hayırsever olarak itibarına zarar verir.”
